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Quando si inizia a sospettare che ci sia uno schema Ponzi, e l'azienda diventa grande abbastanza per attirare l'attenzione delle autorità di regolamentazione, di solito accade una delle due cose:
  1. I proprietari, che possono o non possono essere conosciuti al pubblico, scompaiono e l'azienda viene chiusa o consegnata a qualcun altro ... o
  2. Pseudo-compliance (accordo di conformità) è Attivato, con la compagnia che cerca di lavarsi le mani di qualsiasi malefatte e d'ora in poi incolpa i suoi affiliati per promuovere l'opportunità "di compliance" e travisandola.